Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Энергомашбанк»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Энергомашбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2017 год.

 

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров.

 

Полное фирменное наименование Общества: Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 23 мая 2018 года.

Время проведения собрания: 13:00.

Время начала регистрации: 12:00.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А., второй этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28.04.2018г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Энергомашбанк» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года.

4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года: утверждение размера дивидендов, формы и порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на  получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора.

8. Утверждение изменений в Устав Банка.

 

Порядок предоставления информации акционерам:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, первый этаж, помещение 120 (отдел документационного обеспечения) лично или через представителя, имеющего надлежащую доверенность, начиная с 03 мая 2018 года по 22 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день и во время проведения годового общего собрания акционеров - по месту его проведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, второй этаж.

Телефон для связи: (812) 303-89-34.

 

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица – акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленная доверенность.

 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаютсяв счетную комиссию при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

 

Совет директоров
ПАО «Энергомашбанк»