Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Энергомашбанк»
Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «Энергомашбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2017 год.
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 23 мая 2018 года.
Время проведения собрания: 13:00.
Время начала регистрации: 12:00.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А., второй этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28.04.2018г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Энергомашбанк» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года: утверждение размера дивидендов, формы и порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Утверждение изменений в Устав Банка.
Порядок предоставления информации акционерам:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, первый этаж, помещение 120 (отдел документационного обеспечения) лично или через представителя, имеющего надлежащую доверенность, начиная с 03 мая 2018 года по 22 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день и во время проведения годового общего собрания акционеров - по месту его проведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, второй этаж.
Телефон для связи: (812) 303-89-34.
Вниманию акционеров:
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:
- Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
- Руководителю юридического лица – акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
- Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленная доверенность.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаютсяв счетную комиссию при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Совет директоров
ПАО «Энергомашбанк»