Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергомашбанк»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Энергомашбанк» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров.

 

Полное фирменное наименование Общества: Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 11 апреля 2017 года.

Время проведения собрания: 10:00.

Время начала регистрации: 09:00.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, второй этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03.04.2017г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Избрание Ревизионной комиссии.

2.Утверждение Изменений в Устав Банка.

3.Принятие решения о размещении акций.

 

Порядок предоставления информации акционерам:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, первый этаж, помещение 120 (Отдел документационного обеспечения) лично, или через представителя, имеющего надлежащую доверенность, по рабочим дням с 22 марта 2017 года по 11 апреля 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров - по месту его проведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А, второй этаж.

Телефон для связи: (812) 303-89-34.

 

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица – акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленная доверенность.

 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

 

Совет директоров
ПАО «Энергомашбанк»