Проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Энергомашбанк»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Энергомашбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам работы за 2014 год.

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров.

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество.

Местонахождение Общества: 195027, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения собрания: 18 мая 2015 года.

Время проведения собрания: 09:00.

Время начала регистрации: 08:00.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 2, корп.2, лит.Щ, второй этаж, пом. №203.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2015 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Энергомашбанк» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
3. Распределение прибыли за 2014 год.
4. О выплате дивидендов по результатам 2014 года: утверждение размера дивидендов, формы и порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на  получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание Генерального директора – Председателя Правления ПАО «Энергомашбанк». 
8. Утверждение аудитора.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

 

Порядок предоставления информации акционерам:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп.2, лит. Щ, первый этаж, помещение 111 (Отдел документационного обеспечения) лично, или через представителя, имеющего надлежащую доверенность, начиная с 27 апреля 2015 года по 18 мая 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения годового общего собрания акционеров - во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.  

Телефон для связи: (812) 303-89-34.

 

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

• · Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• · Руководителю юридического лица – акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• · Представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленная доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии со ст.185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаютсяв счетную комиссию при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

 

Совет директоров ПАО «Энергомашбанк»